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              ·金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
              2007-08-01
              ·反洗钱非现场监管办法(试行)
              2007-07-27
              ·金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法
              2007-06-11
              ·反洗钱现场检查管理办法(试行)
              2007-06-04
              ·中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)
              2007-05-21
              ·金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
              2006-11-14
              ·中华人民共和国反洗钱法
              2006-11-10
              ·金融机构反洗钱规定
              2003-03-01
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